中加国信(00899)：郑璟烨获委任为授权代表

中加国信(00899)发布公告，由于关于重选事欧阳艳玲女士、李玉国先生及刘恩赐先生为执行董事，杨小强先生、黄逸林先生及陈东尧先生为非执行董事，以及巴俊宇先生、徐兴鸽先生及黄嵩先生为独立非执行董事(统称“退任董事”)的决议案(编号2A、2B、2D、2F、2G、2H、2I、2J及2K)未能在股东周年大会上作为普通决议案获得通过，退任董事因此未能于股东周年大会上获重选，并已自股东周年大会结束起退任其各自董事职务。

刘恩赐先生已退任执行董事职务，因此刘恩赐先生不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定的公司授权代表及香港法例第622章公司条例第16部项下的公司于香港接收法律程序文件及通知的授权代表(法律程序文件代理人)，自2025年8月8日起生效。

郑璟烨先生作为公司公司秘书，已获委任为担任上市规则第3.05条的授权代表及香港法例第622章公司条例第16部项下的法律程序文件代理人，自2025年8月8日起生效。

自2025年8月8日起生效：李玉国先生不再为公司薪酬委员会成员;巴俊宇先生不再为公司审核委员会成员，薪酬委员会主席及提名委员会主席;黄嵩先生不再为公司审核委员会成员，薪酬委员会成员及提名委员会成员;徐兴鸽先生不再为公司审核委员会成员，薪酬委员会成员及提名委员会成员;梁金祥博士已获委任为公司提名委员会主席及薪酬委员会主席。